ENVÍO DE CARTAS DE ORIENTACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES POR PARTE DEL SAT

JU-0152-2024

Estimado Cliente,

Le informamos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó la notificación de cartas de orientación a aquellos sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas vulnerables, entre las que se encuentra el sector de servicios de comercio exterior.

Dichas cartas tienen como objetivo informar a los sujetos obligados de la importancia del cumplimiento de las obligaciones en la materia, así como las consecuencias de no atenderlas; esto, de acuerdo con los compromisos asumidos por México a nivel internacional con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para fomentar las buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al respecto, la autoridad menciona:

• Se cuenta con un plazo de 90 días hábiles a partir del día siguiente de haber recibido la carta de orientación, para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones.
• De no ser sujeto a las mismas, basta con actualizar la información en el sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

Lo invitamos a leer el comunicado del SAT correspondiente al tema dando clic aquí.

Atentamente,
Gomsa