JU-186-2026
Estimado Cliente,
Le informamos que la Unidad de Inteligencia Financiera México, en relación con lo estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en lo subsecuente “Ley”) publicó en el Diario Oficial de la Federación lo siguiente:
- Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables.
- En la cual se modifica el formato oficial que permita a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en el artículo 17 de la Ley, incluyendo a quienes actúen a través de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica, cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
- Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
- En la cual se modificanlos formatos oficiales para la presentación de Avisos e Informes previstos en los artículos 18 de la Ley.
Por la importancia de lo anterior, se anexa al presente el enlace de ambas publicaciones para su lectura y consulta en su totalidad:
- Formato de alta:
- Formatos de avisos e informes:
