BOLETÍN INFORMATIVO – LISTADO EMPRESAS Y PERSONAS VINCULADAS CON ACTIVIDADES ILÍCITAS EN LOS EE.UU.

Publicado el 27 agosto, 2025 por Consultas Jurídico

JU-0251-2025

Estimado Cliente,

Le informamos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha publicado la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), conocida como “Lista Clinton”, la cual incluye personas, empresas y entidades vinculadas con actividades ilícitas.

  • Se recomienda, previo a realizar la operación aduanera, revisar si el proveedor en el extranjero y/o el importador en México se ubican en la “Lista Clinton”.

Por la importancia de lo anterior, se anexa al presente el listado antes mencionado para su análisis y lectura en su totalidad.

Atentamente,
Gomsa

Esta entrada fue publicada en AVISOS GENERALES, RECOMENDACIONES A NUESTROS CLIENTES. Guarda el enlace permanente.