JU-0034-2024
Estimado Cliente,
Hacemos de su conocimiento que, el Servicio de Administración Tributaria público el plan maestro 2024 a principios del presente mes y año, a través del cual informa la implementación de diversas acciones para fortalecer la atención al contribuyente, recaudación y la fiscalización, al tenor de lo siguiente:
AVISO
Se implementará la Inteligencia Artificial (IA) para obtener una mejor planeación a los procesos de recaudación, es decir, se implementarán modelos de analítica de grafos y aprendizaje automático para clasificar a contribuyentes de riesgo, dentro de los principales rubros se encuentra el de Actividades Vulnerables e impuestos al comercio exterior.
Los principales conceptos y conductas objeto de fiscalización de dicho plan son:
Recordemos que la UIF es la autoridad encargada de recibir reportes de operaciones y avisos de actividades vulnerables, llevando a cabo un proceso de recepción, análisis, diseminación de la información, implementación de modelos estadísticos y matemáticos, recolección de información adicional, análisis de redes y elaboración de reportes sobre los hallazgos obtenidos. Como resultado, elabora y presenta denuncias ante las autoridades competentes, incorpora sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y en su caso presenta vistas.
Acorde a lo anterior se reitera la importancia de la implementación de acciones preventivas en materia de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y las demás obligaciones establecidos en la LFPIORPI y su normatividad reglamentaria, para enfrentar las posibles acciones de fiscalización en los rubros mencionados para evitar imposición de sanciones por parte de los órganos y autoridades competentes.
Atentamente,
Gomsa
